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Marcello (Unagraco): aumentate indagini finanziarie e applicazione normativa antiriciclaggio

“In questo periodo si stanno intensificando le attività di accertamento in riferimento alle indagini finanziarie e alla normativa antiriciclaggio. Si tratta di due questioni che sono soltanto all’apparenza scollegate: abbiamo quindi avvertito la necessità di dedicare una giornata di studio all’argomento, segnalando a imprenditori e professionisti queste criticità”. Lo ha detto oggi Raffaele Marcello, presidente di Unione nazionale commercialisti ed esperti contabili, nel corso della presentazione del Congresso nazionale dell’Unagraco, dal titolo “Indagini finanziarie e normativa antiriciclaggio – I riflessi per professionisti e imprenditori”, che si terrà a Campobasso venerdì 26 novembre al Centrum Palace Hotel & Resort.

“In questo periodo si stanno intensificando le attività di accertamento in riferimento alle indagini finanziarie e alla normativa antiriciclaggio. Si tratta di due questioni che sono soltanto all’apparenza scollegate: abbiamo quindi avvertito la necessità di dedicare una giornata di studio all’argomento, segnalando a imprenditori e professionisti queste criticità”. Lo ha detto oggi Raffaele Marcello, presidente di Unione nazionale commercialisti ed esperti contabili, nel corso della presentazione del Congresso nazionale dell’Unagraco, dal titolo “Indagini finanziarie e normativa antiriciclaggio – I riflessi per professionisti e imprenditori”, che si terrà a Campobasso venerdì 26 novembre al Centrum Palace Hotel & Resort.

“I riflessi della crisi economica hanno colpito anche il mondo delle professioni. C’è da registrare fortunatamente una sostanziale tenuta da parte degli operatori del settore, ma i dati segnalano come il reddito non sia cresciuto nella stessa misura degli anni precedenti”, ha detto, dal canto suo, Paolo Saltarelli, presidente della Cassa nazionale di previdenza dei ragionieri.
“A risentirne maggiormente – ha continuato il numero uno della Cnpr – sono stati però i professionisti più giovani, per i quali è necessario predisporre misure di tutela. In questo momento storico non vedo una differenza sostanziale tra un giovane professionista e un lavoratore dipendente, o un precario, in crisi”.
Il Congresso nazionale Unagraco prenderà il via con l’indirizzo di saluto di Carmine Franco d’Abate, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Campobasso, e la relazione introduttiva del presidente Raffaele Marcello.
La prima tavola rotonda, dal titolo “Il segreto bancario nelle indagini tributarie ed antiriciclaggio”, sarà presieduta da Nicola Valentini, presidente della Banca di Credito Cooperativo della Valle del Trigno. Interverranno Alessandra Cuzzocrea, funzionario dell’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia; Armando D’Alterio, procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso; Stefano Fiore, professore associato di diritto penale presso l’Università degli Studi del Molise; Fernando Verdolotti, comandante regionale Molise della Guardia di Finanza.
La seconda sessione di lavori, presieduta da Margherita Romualdo, coordinatore interregionale Unagraco Campania e Basilicata, dal titolo “Antiriciclaggio: innovazioni normative e operazioni sospette”, vedrà la partecipazione di Annalisa De Vivo, ricercatrice dell’area giuridica dell’Istituto di ricerca dei dottori commercialisti ed esperti contabili; Eliana Manes Rossi, presidente della Commissione Antiriciclaggio Unagraco; Paola Rossi, professore associato di diritto tributario presso l’Università degli Studi di Benevento e ricercatrice dell’area tributaria dell’Istituto di Ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; Riccardo Tiscini, professore associato di Economia Aziendale Universitas Mercatorum, Università Telematica delle Camere di Commercio Italiane.
Sabato 27 novembre si terranno invece l’Assemblea Nazionale Unagraco e la riunione del Consiglio Direttivo.